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广场舞大妈也"挖矿",意外揭开20亿元"矿机"骗局

2019-05-14

[择要]链鑫公司将“矿机”高价卖给投资者,再经由过程独一的交易场所“AT”交易所实现对CAI币价格涨跌的操控,不竭吸引根本不懂区块链的投资者入场。

文/马纪朝

链鑫公司成立的2018年10月,举世区块链财产陷入低谷,比特币(BTC)的价格也从最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌。

51岁的赵红是河北邢台一家奇迹单位的职工,有着不变的事情。她从没想到,依靠着自己发家梦的“区块链矿机”买卖会一夜之间成为泡沫——只管她至今也未搞懂区块链、“挖矿”的真实含义。

当地警方初步统计发明,从2018年10月到2019年2月,河南链鑫科技有限公司(下称“链鑫公司”)向数千人完成贩卖了30多万台蜗牛星际办事器(俗称“矿机”),总涉案金额高达20亿元。赵红就是此中的受害者之一。

各种信息表白,这是一场精心筹谋的圈钱骗局。链鑫公司如今已室迩人遐。

前传

赵红第一次据说链鑫公司,源于一个熟识多年的伴侣张洁推介。

张洁是链鑫公司的营业员,但她说自己并不懂区块链,当时应聘的公司,也不是链鑫公司,而是河南省愉逸众和产权交易咨询集团有限公司(下称“愉逸公司”)。

第一财经1℃记者查询发明,链鑫公司为愉逸公司的全资子公司。愉逸公司的法定代表人是一个名叫霍东的年轻人,他持有这家公司80%的股权。愉逸公司别的20%的股权,则别离由安徽万国农业株式会社、安徽省国泰众和中小企业经济信息咨询有限责任公司持有。

天眼查数据显示,霍东名下共有18家公司,包含河南省愉逸众和产权交易咨询集团有限公司、河南链翔科技有限公司以及比特大年夜陆(深圳)区块链有限公司(下称“深圳比特大年夜陆”)。

2018年4月之后,愉逸公司的“解债”营业基础停滞,霍东开始探求新买卖,并将眼光转向区块链财产。

一位曾与霍东有过营业往来的区块链从业者向1℃记者先容,霍东的老家在安徽,亚飞电器贩卖商行是他成立的第一家公司,在前几年投资包管公司盛行时,他也曾投身此中,但终极欠下不少债务。

2017年2月,霍东提议成立愉逸公司,最初的主营营业是“解债”。所谓“解债”,是近年兴起的一种夷易近间债权债务处置惩罚手法,正常的要领是经由过程受让债权的要领帮客户处置惩罚呆账、坏账,“解债”公司的盈利主要来自于受让债权的差价或手续费。但1℃记者发明,愉逸公司的“解债”模式具有很深的庞氏骗局色彩。

一份愉逸公司与客户签订的债权让渡条约显示:张女士共计将6万元债权让渡给愉逸公司,而愉逸公司则向张女士收取两笔用度,一笔是办事费,收取债权总金额的10%,即6000元;另一笔是与债权总金额等值的预支款,即张女士在将6万元债权让渡给愉逸公司的同时,别的向愉逸公司支付6万元预支款。愉逸公司则允诺,将在未来12个月内,每月向张女士返还1万元现金,共计支付12万元。经由过程这笔条约可发明,要是该笔债权能够顺利全额追索,愉逸公司可以得到债权总额10%的收益,但1℃记者多方查询走访的信息显示,能全额追回债务的几率极小,仅收取10%的手续费基础上等于做蚀本买卖。占用“预支款”可能是这种模式的核心利益点。

“愉逸公司的这种‘解债’模式,可能从一开始就存在巨大年夜的隐患。”经久从事投融资钻研的上海市合力(郑州)状师事务所状师张昌同说,跟着债权总额的增添,愉逸公司每月须要返还的资金也将成倍增多,一旦愉逸公司自身的资金造血能力不敷,肯定会造成后续返还资金无法跟上,终极导致资金链断裂。

张洁说,自己当初之以是去愉逸公司上班,也是由于“解债”:她曾经将资金放在当地一家投资包管公司理财吃利息,后来,这家包管公司倒闭,这笔资金就变成了无法收回的呆账。据说愉逸公司能副手“解债”,便跑去咨询。再后来,她将自己的债务条约和响应要求的资金交给愉逸公司后,担心后者跑路,干脆就辞掉落本来的事情,去愉逸公司应聘,成了该公司的营业员。

多名曾在愉逸公司任职的营业员向1℃记者证明,2018年4月之后,愉逸公司的“解债”营业就已经基础停滞,霍东开始探求他的新买卖。

2018年10月,愉逸公司投资设立了全资子公司链鑫公司,这是一家号称既发行虚拟泉币又售卖矿机的“区块链公司”。诸如张洁这样的愉逸公司营业员,也转而成为链鑫公司的营业员。

亮相

霍东的“区块链”项目亮相极为高调。

2018年10月29日,正当举世区块链财产陷入低谷,比特币(BTC)的价格,也从最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌时,“2018华夏硅谷首届(国际)立异科技盛典暨举世独一存储式利用生态CAI研发启动大年夜会”在郑州召开。

与不少区块链行业会议的参会者多为80后、90后不合,链鑫公司的颁布发表会上,参会者大年夜多为中年人,此中不少是愉逸公司的“解债”客户。

作为链鑫公司营业员,张洁参加了当天的会议,她说,这场会议的实际操盘者恰是霍东。

当天,霍东向现场的数百名参会者重点先容了当天的主角——“蜗牛星际矿机”。从外不雅上看,这款“区块链矿机”与日常所用的台式机电脑的主机外形、大年夜小类似,配备的是英特尔四核处置惩罚器,运行内存有2GB,机箱的头部是几个网线的插孔,后头是一个用于散热的风扇。当地一位矿机研发职员奉告1℃记者,他们也曾对该机械进行拆解阐发,按照他们的履历,这款售价5800多元的“矿机”,当时单机的实际临盆资源应该在600到800元之间。

据先容,这款矿机相称于10年前的“比特币矿机”,且具有“一机双挖”功能,可同时开挖“CAI”和“Filecoin”。CAI为链鑫公司的虚拟泉币,Filecoin是IPFS的代币,而IPFS则是一个获得不少区块链从业者认可的互联网底层协议。

霍东在当天会议上的一番话让不少参会者当场成为了“蜗牛星际矿机”的投资者:10年前,一个比特币矿机天天能挖375枚比特币,相称于一天收入20万元,可很多人却无动于衷。现在,“蜗牛星际矿机”的时机就在你眼前,捉住它,你就能实现两个月回本,而且,你买的矿机数量越多,每台机械天天挖的币就越多。

售价5800多元的“蜗牛星际矿机”,实际临盆资源在600到800元之间,被鼓吹可同时开挖链鑫公司的虚拟泉币“CAI”和“Filecoin”。

不少投资者向1℃记者证明,当初之以是乐意出钱购买矿机,此中的一个缘故原由并不是由于CAI,而是由于Filecoin。链鑫公司和霍东在推介时称,待Filecoin上线今后,投资者可按照收益最大年夜化原则,对“蜗牛星际矿机”进行径态切换。但后来的事实证实,直到链鑫公司倒闭,也没有任何用户挖出一枚Filecoin。

来自驻马店的刘江也参加了这场颁布发表会,“当时给我的感到,还挺正规、挺有实力的。”他在接收1℃记者采访时说,那天给他印象最深的有两件事:一是胡润百富董事长胡润亲临现场;另一个是会场展板上的主理方华夏硅谷立异科技财产园。

多名参加当天会议的链鑫公司营业员向1℃记者证明了上述信息。1℃记者试图就相关信息向上海胡润百富投资办理咨询有限公司求证,但截至发稿,未获答复。

按照链鑫公司的先容,华夏硅谷立异科技财产园计划于郑州市中牟县白沙镇,总占地面积200亩,总计划投资100亿元,建成后将是一个集AI智能、区块链、大年夜数据、互联网等在内的新型区块链财产园。

但多位白沙镇官员在接收1℃记者采访时表示,当地并没有所谓的“华夏硅谷立异科技财产园”,更未与任何人对接过所谓的“区块链财产园”。而且,白沙镇早在2014年已经划归郑东新区统领,不再附属于中牟县了。1℃记者亦未能从公开渠道查获更多关于“华夏硅谷立异科技财产园”的具体信息。

贪图

赵红、刘江等人此前并不知道区块链、CAI到底是什么器械,但他们都成了链鑫公司的投资者。

“像邢台这样的三四线城市,值得投资的渠道确凿是太少了,除了把钱放在银行吃低息,确凿没啥可投资的产品。”赵红说,着实三四线城市的居夷易近也有很大年夜的投资能力,但不停短缺得当的投资渠道。

链鑫公司的一名营业员给刘江算了一笔账:一台“蜗牛星际矿机”一天能产出47枚CAI;100台,天天就能产出7000枚CAI;1000台,天天就能产出80000枚CAI。在这位营业员的指引下,他登录一家名为“AT”的虚拟泉币交易所查询发明,当天,一枚CAI的价格为1.40元。

“假如我有100台矿机,那天天的收入就有9800元,每月的收入等于29.4万元!”一番打算之后,心感情动的刘江先是测验考试着购买了10多台矿机,之后,眼瞅着CAI价逐日攀升,他又花50多万元,购买了100台“蜗牛星际矿机”。

比刘江更审慎的赵红,先是选择了不雅望,但眼瞅着“AT”交易所上的CAI价,从颁布发表时的每枚0.5元涨到1.4元、2元,她终于抑制不住,于2018年12月29日经张洁先容,购买了40台矿机。而张洁自己,也费钱购买了70台矿机,以致一些钱照样向姐姐借的。

终极,张洁共向身边的亲朋石友售出了200多台矿机。

链鑫公司还推出了一项颇具诱惑力的代理政策:缴纳10万元保证金,就能成为代理商,代理商每卖出一台机械,能得到10%的佣金。此举加速了“蜗牛星际矿机”的贩卖,一些矿机购买者看到有利可图,开始转做代理商,一方面,向身边伴侣推选矿机;另一方面,又开始使用这10%的价格上风,转而囤积更多矿机。

“最多的一个代理商,自己就囤积了1万多台矿机。”刘江说。

大年夜量来自河南、安徽、河北、湖北等地的二三线城市的投资者,纷繁购入矿机,试图从不竭上涨的CAI价中火中取栗,此中不少是只会在广场上舞蹈的大年夜妈。

一份华夏硅谷合肥运营中间贩卖统计表显示,仅2018年12月,该运营中间就完成13747台矿机的贩卖,贩卖额7300多万元。

工作败露后,有投资者对矿机购买数量进行初步统计后发明,有一小我竟然购买了2万多台矿机,其他人多者数百台,少则几十台,总数量在30多万台。以每台5875元计算,总涉案金额在20亿元摆布。

看着天天上涨的CAI价,赵红很兴奋,她以致开始贪图着,等自己挖到1000万枚时,就把所有的CAI整个卖出。

“当时我想,一个币2块钱,1000万个等于2000万,够我下半辈子花了。”不过,她的这个贪图,却被一次意外的停电变乱惊醒,这让她感到有些不妙。

当初,为了能尽快挖到更多CAI币,她特意布置了千兆带宽的收集,并专门改装了电路。某一天,全部小区忽然停电10个多小时,她很发急,担心会影响CAI的挖出数量。不虞,等到第二天查询后台时发明,CAI币的数量仍旧呈现了增长。

“(矿机)都停电了,怎么还能挖?莫非这些币不是挖出来的,而是后台自动分配的?”困惑的赵红,又做了一次实验,她将所有矿机的电源整个关停,结果发明,天天的CAI币增长量照样没有由于断电而竣事。她终于开始觉悟:所谓的矿机挖CAI,可能不过是链鑫公司的一个噱头。

多名链鑫公司的营业员也向1℃记者证明,他们都有与赵红一样的发明。

此后,赵红开始不竭将手中的CAI挂出卖单,但她很快发明,全部“AT”交易所,除了几个零星的成交单外,根本没有大年夜额买单挂出。直到“AT”交易所关停,她也才不过卖出了1万多元的CAI币。

2019年2月,“AT”交易所、链鑫公司别离挂出的两则看护布告,加倍剧了赵红的担心。

2月14日,“AT”交易所在看护布告中称,因为平台遭受黑客进击,抉择暂时竣事所有提币操作,并冻结相关交易3个月,直到消除所有技巧问题。

2019年2月链鑫公司的看护布告

2月17日,链鑫公司则在看护布告中称,公司于旧金山光阴2019年2月7日进行了美国路演,获得浩繁硅谷高科技公司和风谋利构的青睐,抉择将公司总部迁往美国旧金山硅谷,并允诺,“美国硅谷科技公司”将根据市场价收受接受CAI币……

赵红预认为了不妙。

与此同时,刘江等人还发明,“AT”交易所宛如与链鑫公司有着甚为繁杂的关联关系。按照链鑫公司的信息,“AT”交易所是新加坡Anthay基金会提议成立的。智联招聘信息显示,新加坡Anthay基金会是深圳比特大年夜陆的提议方之一,后者的控股股东、法定代表报酬霍东。

更令人担忧的是,同样在关注看护布告的张洁等人也发明,链鑫公司的数十名高管,全都联系不上了。

泡沫

刘江发明,他的“AT”交易所账户上悄悄躺着的数百万枚CAI币的价格,开始从顶峰时的2元迅速暴跌至7分钱,并终极变成一串毫无代价的数字。

如梦初醒的链鑫公司投资者纷繁向公安机关报案。

郑州市公安局鼓吹处一位认真人向1℃记者证明,今朝该案正在侦办之中。截至发稿,1℃记者未能就此得到更具体的信息。

一位经久从事区块链投资的察看人士向1℃记者梳理了本案的操作伎俩:霍东等人先是经由过程100%节制链鑫公司,将资源数百元的“蜗牛星际矿机”高价卖给投资者;再经由过程独一的交易场所“AT”交易所实现对CAI币价格涨跌的操控,不竭吸引根本不懂区块链投资的投资者入场;着末忽然关闭交易,卷款离场。终极在短短4个月内完成了20亿元的财富收割。

同时,霍东等人提议成立深圳比特大年夜陆的行为,可能还涉及牌号侵权与误导诈骗。

工商资料显示,“比特大年夜陆”牌号的所有人与申请人,为北京比特大年夜陆科技有限公司(下称“比特大年夜陆公司”),这是区块链行业最著名的加密泉币矿机制造商之一,曾先后得到IDG本钱、红杉本钱等风险投资,顶峰时期估值高达500亿美元。比特大年夜陆公司的事情职员向1℃记者证明,比特大年夜陆公司与深圳比特大年夜陆毫无关系,更不熟识霍东。

跟着链鑫公司的倒闭,这款曾经单价高达5800多元的矿机,也成为不少投资者手中烫手的山芋。

刘江发明,当初他以每台5875元购买的矿机,正被人在一些二手交易平台上以每台280元的价格对外让渡,这意味着,他当初破费50多万元购买的100台“矿机”,现在只剩下2.8万元的代价。1℃记者在闲鱼、转转等二手交易网站上发明,该矿机的实际成交价格为200至350元之间,不敷当时售价的二十分之一。

2019年2月25日,郑州市公安局郑东分局颁布发表《法定不赞许出境职员传递立案看护书》,以霍东等人涉及“集资欺骗罪”为由,对其持有的护照等资料,予以作废,这意味着,包含霍东在内的链鑫公司多名高管,正式被限定出境。

4月30日上午,当1℃记者再次来到愉逸公司和链鑫公司位于郑州东站对面的绿地中间(当地俗称“双子塔”)南座23层的办公地址。1℃记者在现场看到,全部办公场所已经空无一人,以致连公司标识牌也被扫除洁净,办公室内,电脑、资料等均被当地公安经侦部门统一查封。

在走廊尽头的一间董事长办公室内,散落着霍东的几盒咭片,1℃记者按照咭片上的手机号打以前,听到的提示音是“无法接通”。

(应受访者要求,所涉投资人及营业员均为化名)

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